Нацполіція підозрює у шахрайстві групу людей, які повинні були постачати металопродукцію для будівництва фортифікаційних споруд в Сумській області. Нині їх затримали, організатору та двом його посібникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Про це повідомили у Нацполіції України
За даними слідства, підозрювані пропонували покупцям за вигідними цінами придбати металеві вироби. Вони укладали в електронній формі договори про поставку продукції за повною та частковою передплатою
“Після отримання коштів, шахраї переставали виходити на зв’язок. Встановлено, що фігуранти привласнили кошти та не здійснили постачання металопродукції, яка призначалася для зведення фортифікаційних споруд на лінії фронту на Сумщині“.
Аби “схема” працювала, організатор купив товариство з обмеженою відповідальністю з основним видом діяльності “оптова торгівля металами та металевими рудами”. Відтак підозрювані отримали повний пакет документів з печаткою, фінансовим мобільним номером телефону, банківськими ключами, доступом до електронної скриньки та банківськими рахунками.
“Директор такого підприємства призначався фіктивно та підприємницькою діяльністю не займався. Зате “працівники” фірми через інтернет активно пропонували підприємцям придбати металеві вироби за цінами, нижчими за ринкові та запевняли, що “мають в наявності весь асортимент металопродукції”.
Після отримання грошей фігуранти зникали. Слідством встановлено, що за 8 місяців вони привласнили майже 4 мільйони гривень.
Поліцейські провели 10 обшуків за місцями проживання підозрюваних та вилучили флеш накопичувачі, ноутбуки, мобільні телефони, банківські карти, а також трудові книжки, анкети та “чорнові” записи.
Наразі організатору злочину та двом його “помічникам” Нацполіція оголосила про підозру. Зловмисникам загрожує до дванадцяти років в’язниці з конфіскацією майна.